داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کریستین سوئینگ مدیر اجرایی بانک داچ گفت دو کارمندی که به خاطر اتهام پولشویی در حال بازجویی هستند، نباید قبل از اثبات جرمشان قضاوت شوند.
مصاحبه سوئینگ پس از حمله دو روزه پلیس به بزرگترین بانک وام دهنده آلمان به خاطر افشای فعالیت های مالی برون مرزی توسط مدارک پاناما پیپرز صورت گرفت. طبق اطلاعات یک منبع آگاه، پلیس ناگهان وارد یکی از بزرگترین بانک های وام دهنده آلمان شد و دفاتر تمام اعضای هیئت مدیره بانک را بازرسی کرد.  
دفتر پیگیری قانونی فرانکفورت اعلام کرد کارآگاهان خصوصی در حال بازجویی دو کارمند بانک آلمانی هستند که متهمند به مشتریان کمک کرده اند شرکت های برون مرزی برای پولشویی تأسیس کنند.
سوئینگ گفت:« به نظر من این دو کارمند بی گناه هستند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود».
«اگر ما کارمندان خودمان را در بانک داچ قضاوت کنیم، آنهایی که در مورد مسائل مربوط کار می کنند راه را اشتباه خواهند رفت».
این بازرسی ها پس از بررسی مدارکی موسوم به پاناما پیپرز انجام شد. پاناما پیپرز میلیون ها سند از شرکت قانونی پانامایی موساک فونسکا است که در آوریل 2016 در رسانه‌ها برملا شدند.
سویینگ ادامه داد:« از زمان انتشار پاناما پیپرز در سال 2016 ، ما تمام مسئله را بررسی کرده و در این کار از نزدیک با مقامات ناظر همکاری کرده ایم. برای ما این مورد تمام شده است».
«ما کاملا پاناما پیپرز را بررسی کردیم. عقاید تخصصی مستقلی در این مورد وجود دارد».

انتهای پیام/136

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه