ترکیه و معضلی به نام پول سیاه و پولشویی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در اغلب رسانه های ترکیه، صحبت از مافیا و تخلفات گسترده و زنجیره ای آنان به میان می آید. حالا مشخص شده که چهره های برتر دنیای مافیا و پولشویی، در ترکیه اقدامات مجرمانه فراوانی انجام داده و برای رسیدن به مقاصد خود، شبکه ای از مسئولین و مدیران فاسد را به همدست و یار روز مبادا تبدیل کرده اند.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، دیروز اعلام کرد:« باید بررسی شود چرا ترکیه به یک مرکز مواد مخدر و پول سیاه تبدیل شده است. همچنین باید در خصوص این مساله تفحص شود که تابعیت و حق شهروندی ترکیه به چه کسانی داده شده و دنیای مافیای پول سیاه و مواد مخدر، چگونه توانسته اند از ترکیه تابعیت بگیرند. چرا جناب رئیس جمهور که در مورد هر چیزی اظهار نظر می کند، درباره این مساله مهم سکوت کرده است؟»

کلیچدار اوغلو همچنین اعلام کرد، به محض این که قدرت را در دست بگیرد، سفرای رشوه بگیر را به ترکیه باز می گرداند و آنها را به محکمه می سپارد.

اشاره کلیچدار اوغلو به یکی از سفرای کنونی ترکیه در یک کشور اروپایی است که قبلاً وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا بود و پس از دریافت یک رشوه چهارصد هزار یورویی ناچار به استعفا شد. اما در کمال ناباوری، دو سال پیش به عنوان سفیر به یک کشور اروپایی اعزام شد.

منتقدین بر این باورند که برخورد دولت و دستگاه قضای ترکیه با تولید و انتقال پول سیاه، ثروت مشکوک و پدیده روزافزون پولشویی، ضعیف و نگران کننده است.

بذل و بخشش های چند میلیون دلاری

مدتی است که افشاگری های مرتبط با چهره های مافیایی و مجرمین مالی فراری ترکیه، توجه رسانه ها و افکار عمومی این کشور را به سوی خود جلب کرده است.

این افشاگری ها تاکنون پای چندین سیاست مدار، نماینده پارلمان، مسئولین پلیس و فعالان سیاسی را به میان کشیده و منجر به اخراج چند روزنامه نگار مشهور شده است.

در تازه ترین مورد، یک مجرم مالی فراری به نام سزگین باران کورکماز در اروپا به درخواست آمریکا دستگیر شده و شواهد نشان می دهد که او یکی از بزرگترین مهره های پولشویی است. او اعلام کرده که تنها در روز عید، بیش از 10 میلیون دلار، رشوه به برخی از مسئولین پرداخته که چند تن از آنان، از فرماندهان پلیس هستند.

احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده که روزگاری وزیر امور خارجه، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه بود، در این مورد گفته است: «در شرایط عادی، وقتی یک ادعای مجرمانه مطرح می شود، دادستان به عنوان مدعی العموم، فوراً وارد صحنه شده و تشکیل پرونده می دهد. الان که سزگین باران کورکماز ادعا کرده 10 میلیون دلار رشوه داده و یک به اصطلاح روزنامه نگار هم از او 10 میلیون یورو باج خواسته، مدعی العموم چرا ساکت است؟ آیا دادستان دستور داد که سریعاً مکالمات سیمکارت های کورکماز بررسی شود؟ آیا تحقق کردند که 10 میلیون دلار را به کدامیک از مدیران پلیس داده است؟ خیر. دادستان دست روی دست گذاشته است. چرا که رئیس جمهور اردوغان، استقلال را از قوه قضائیه سلب کرده و هیچ دادستانی نیست که جرات کند کار خود را در مقام مدعی العموم، به شکل مستقل و شجاعانه انجام دهد».

باران کورکماز، قبلاً هم یک فایل صوتی را افشا کرده بود که نشان می داد یکی از مسئولین رسانه ای مشهور ترکیه (ویس آتش) که به سلیمان سویلو وزیر کشور نزدیک است، از او 10 میلیون یورو باج خواسته تا برخی مشکلات حقوقی او را به کمک چند واسطه حل کند.

در همین حال، سلیمان سویلو وزیر کشور هم که به دنبال افشاگری های مافیای فراری ترکیه یعنی سدات پکر، در مظان اتهامات سنگین قرار گرفته، برای دفاع از خود اعلام کرد که پکر به برخی نمایندگان پارلمان حقوق ماهیانه 10 هزار دلاری می دهد تا شخص وزیر را تخریب کنند.

او در برابر اصرار و ابرام افکار عمومی برای افشای نام نماینده حقوق بگیر مافیا، به پارلمان رفت و به شکلی محرمانه، هویت و پیامک او را در اختیار مصطفی شن توپ گذاشت. اما از آنجایی که نماینده مزبور از اعضای حزب حاکم بود، اصطلاحاً صدایش را در نیاوردند و سیاستمداری که در ماه 10 هزار دلار از یک مافیای فراری حقوق می گیرد، هنوز هم در کسوت نماینده، زیر سقف پارلمان، در حال قانون گذاری است!

133 میلیون دلار از ترکیه و لوکزامبورگ تا آمریکا

سزگین باران کورکماز که حروف اختصاری نامش را به عنوان اسم و برند شرکت خود (SBK) انتخاب کرده، چند روز پیش در اتریش دستگیر شد. دستگیری او به درخواست وزارت دادگستری آمریکا صورت گرفته و قرار است به آمریکا منتقل شود، اما وکلای مدافع کورکماز، خواهان آن هستند که موکلشان به ترکیه منتقل شده و در آنجا محاکمه شود.

وزارت دادگستری آمریکا، قبلاً پرونده بررسی و تفحص از دارایی های کورکماز را به عنوان ماموریت محرمانه به یک تیم ویژه سپرده بود، اما پس از بازداشت، قید محرمانه از پرونده او برداشته شده و دادنامه 15 صفحه ای دادگاه فدرال آمریکا، نشان می دهد که سزگین باران کورکماز، دست به یک پولشویی زیرکانه 133 میلیون دلاری زده و پول های خود را از طریق بانک هایی در ترکیه، لوکزامبورگ و اتریش، به دو کشور اروپایی منتقل کرده و ابتدا چند هتل و ساختمان خریداری کرده و سپس با استفاده از معافیت های مالیاتی چند خانواده ترک و آمریکایی مقیم دو ایالت آمریکا، وزارت خزانه داری ایالات متحده را فریب داده و سرمایه کلان خود را به شکلی وارد چرخه اقتصادی آمریکا کرده که نه تنها مالیاتی به آن تعلق نگرفته، بلکه به شکلی زیرکانه ردپای تمام مبادلات ارزی را پاک کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا معتقد است که اقدام سزگین باران، یکی از زیرکانه ترین و مهم ترین نمونه های پولشویی اتباع خارجی در نظام بانکی آمریکا بوده است.

فیلم های هالیوودی و الگوهای سینما و تلویزیون غرب، باعث شده خیلی وقت ها تصور کنیم که مافیایی ها، الزاماً افراد خشنی با جثه عضلانی هستند و در هیبت افرادی خشن و دست به سلاح، در کوچه و خیابان آدم می کشند و از صحنه می گریزند.

اما واقعیت این است که بسیاری از چهره های مافیایی جدید، افرادی ظاهر الصلاح، کت و شلواری، یقه سفید و موجه هستند. در دنیای پولشویی نیز چنین وضعیتی وجود دارد و بسیاری از افرادی که پول های به دست آمده از جرایم سازمان یافته را وارد شبکه پولشویی می کنند، در کسوت کار آفرین، تاجر و سرمایه داران بزرگ ظاهر می شوند و معمولاً روابط سیاسی و حزبی گسترده ای هم دارند.

جرم سازمان یافته سزگین باران در حالی مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی ترکیه قرار گرفته که قبلاً، چندین بار او را به دیدار رئیس جمهور ترکیه برده اند و در کنار رئیس جمهور عکس گرفته است. این واقعه نشان می دهد که چنین افرادی می توانند خود را به بالاترین مقامات دولت هم نزدیک کنند.

لطمات و پیامدهای پولشویی در ترکیه

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه چندی پیش اعلام کرد که در دوران وزارت خود در چند سال اخیر، با شبکه های گسترده مافیایی در ترکیه مبارزه کرده است. او اعلام کرد که سران مافیایی مشهور از کشورهایی همچون ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، یونان، آلبانی، گرجستان و چندین کشور دیگر و مافیاهای شناخته شده منطقه بالکان، تلاش کرده اند تا استانبول را به قلعه اقدامات خود تبدیل کنند اما به آنها اجازه نداده و تعداد قابل توجیه از این افراد دستگیر شده اند.

بخشی از سخنان وزیر کشور ترکیه، ناظر بر این واقعیت است که موقعیت جغرافیایی ویژه کلانشهر 14 میلیون نفری استانبول و قرار گرفتن آن بر دروازه آسیا – اروپا و مجاورت مرمره و اژه، این نقطه را به شاهراه تردد مافیاهای جهانی تبدیل کرده و اگر ترکیه برای مقابله با نفوذ مافیا و شبکه های پولشویی مبارزه نکند، با دردسرهای بزرگ تری مواجه خواهد شد.  

بررسی ها نشان می دهد که در نظام مالی و بانکی ترکیه، حفره ها، باگ ها و خلا قانونی فراوانی برای دست زدن به جرم سازمان یافته و پولشویی(Money Laundering) وجود دارد.

در این روند پیچیده، پول های به دست آمده از جرایمی همچون تجارت و قاچاق مواد مخدر، وارد چرخه پول های سفید و پاک اقتصادی و بانکی شده و پس از چند معامله و مبادله پول به ظاهر قانونی، دوباره از طریق یک مجرای رسمی و اقتصادی، تبدیل به ثروت متمرکز و بی دردسری می شود که پلیس و دادگاه کاری با آن ندارد. اما مهم این است که اولاً در روند زمان بر پولشویی، ده ها نفر فاسد شده و رشوه و درصد گرفته اند و دوم این که چرخه اقتصادی مبتنی بر تولید، تجارت و کار سالم، به شدت لطمه می بیند.

یکی دیگر از لطمات و آسیب های جدی پول سیاه در ترکیه، اثرات مخرب آن در دنیای سیاست و رقابت های حزبی است. شواهد چند سال گذشته نشان داده که صاحبان پول های سیاه، همواره در صحنه های انتخاباتی، خود را به احزاب مورد نظرشان می چسبانند و با ادعای هواداری و حمایت فکری و سیاسی، در کمپین های تبلیغاتی، احزاب را به اصطلاح نمک گیر می کنند و سپس بیا استفاده از نفوذی که به دست آورده اند، در حوزه هایی همچون مناقصه، مزایده، فرار از مالیات و تخفیف جزا، از مهره های خود استفاده می کنند.

انتهای پیام/